Архив » Финансовая разведка сделала себе концепцию

Главная - Архив » Финансовая разведка сделала себе концепцию

Финансовая разведка сделала себе концепцию

В ближайшее время в России должна появиться Национальная концепция по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом в конце прошлой недели сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков. Подробностей он не рассказал, объяснив, что работа над концепцией уже закончена и в ближайшие дни документ будет представлен президенту. Как рассказал Зубков, за прошедший год служба и без этого документа работала довольно успешно. В 2004 году разведка провела 3260 финансовых расследований, из них материалы по 1700 расследованиям были направлены в правоохранительные органы. По материалам Росфинмониторинга было возбуждено 62 уголовных дела. Помимо этого в 2004 году было принято 6 судебных решений в делах об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. ‘Эта статистика говорит, что система борьбы с отмыванием грязных денег в 2004 году укрепилась и работает эффективно, учитывая то, что в 2003 году вообще не было судебных решений по делам об отмывании денег’, – похвастался Зубков. Несмотря на эти достижения, РФМ продолжает настаивать на подключении службы к проведению оперативных проверок банков, подозреваемых в отмывании преступных денег. С этой инициативой Зубков выступил еще в конце февраля, на что ЦБ пока не дал своего ответа. По словам главы Росфинмониторинга, в банковской системе ‘есть единичные банки, которые доставляют много головной боли и самому ЦБ, и правоохранительным органам, и обществу’. ‘И если оперативно зайти, посмотреть, то от этого, по крайней мере, банковское сообщество не пострадает’, – сказал он, успокоив, что таких банков немного и они мелкие. Скорее всего, именно право банковских проверок хочет получить финразведка, приняв новую концепцию. Этим и объясняется то, что главные положения концепции до сих пор не обнародованы.

На борьбу с заразой »

12.12.2017